Гарант-Сервис Форума НЕ использует какие-либо мессенджеры. Общение происходит ТОЛЬКО в ЛС Форума

::: Migalki.Club - Первый канал Меченой Власти :::
::: Migalki.Club - Первый канал Меченой Власти :::  

Вернуться   ::: Migalki.Club - Первый канал Меченой Власти ::: > Вещание > Новости без политики

Новости без политики Происшествия, криминал и т.д.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.03.2018, 12:20   #1
Ndrangheta
Разведчик
 
Группа: Пользователь

Регистрация: 23.02.2018

Сообщений: 169
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Поставил(а) Дизлайк: 0
Поставили Дизлайк 1 раз в 1 сообщении

Репутация: -4

По умолчанию Как преступники выводят свои биткоины за спинами регуляторов: 4 изобретательных способа

Из-за повышенного внимания к криптовалютам преступникам стало гораздо сложнее обналичить свои биткоины, но они нашли способы сделать это.



В данной статье под преступниками подразумеваются личности, которые занимаются торговлей в Даркнете, например, продают украденную информацию или вредоносное ПО, на чем и зарабатывают внушительные суммы в Биткоине. Однако сегодня им приходится сталкиваться с препятствиями в преобразовании своего цифрового богатства в реальную валюту.

Основная причина этой проблемы в том, что криптовалюта стала жертвой собственного успеха. Массовый всплеск стоимости к концу 2017 года очень ярко отразился на криптовалютной сфере, привлекая к ней внимание правоохранительных и регулирующих органов.

Возрастающее принятие криптовалют привело к появлению большего числа регулятивных правил. Правоохранительные органы также стали более искусными при проникновении в самые отдаленные уголки криптовалютного мира, не говоря уже о пристальном внимании к крупномасштабным сделкам.

Усиленный контроль напугал преступников, заставив их попытаться обналичить свой Биткоин. Швейцарские банкиры сообщали о случаях, когда с ними связались, предлагая вознаграждение в размере 10%, если они поспособствуют крупномасштабным переводам. Предложения были отвергнуты.

Тем не менее, известно какими изворотливыми могут быть преступники. Изданием Vice было раскрыто несколько способов обналичивания незаконных биткоинов. Одним из таких методов является использование Western Union. Онлайн-торговец наркотиками говорит, что он использует службы, которые автоматически переводят криптовалюты на счета, принадлежащие Western Union. Затем с помощью стороннего человека он забирает средства в фиате.

Вероятно, самый безопасный способ обналичивания — продать Биткоин доверенному человеку в реальном мире. На посвященных криптовалютам сайтах (к примеру, на форуме Bitalk.org) встречаются торговцы валютой — крипто- и традиционной. Желающим обналичить монеты они предлагают традиционные деньги по выгодному курсу и наоборот. Продавец вредоносного ПО говорит, что он несколько раз в неделю переводит криптовалюты такому торговцу, который спустя сутки выплачивает ему фиат.

Еще одним методом являются предоплаченные дебетовые карты с криптовалютой. Преступники отмечают, что эмитент карты не знает каким путем были получены средства, которые используется для оплаты карты. Если для получения карты требуется предоставить некоторые документы, преступники просто приобретают поддельные в Даркнете.

Правоохранительные органы отмечают, что еще одним приемлемым вариантом вывести преступные биткоины является использование банка в Восточной Европе. Правила, касающиеся криптовалют, в этом конкретном регионе сложно назвать жесткими. Фактически, Европа — слабое звено, когда дело касается отмывания денег и криптовалют. Даже сейчас регулирование криптовалют далеко внизу в списке приоритетов ЕС, о чем хорошо известно киберпреступникам. Кроме того, они переходят с биткоинов на другие, более анонимные криптовалюты.
Ndrangheta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 18:28   #2
otto
Свой в доску
 
Аватар для otto
 
Группа: Пользователь

Регистрация: 07.12.2014

Сообщений: 610
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили 362 раз(а) в 196 сообщениях
Поставил(а) Дизлайк: 13
Поставили Дизлайк 37 раз(а) в 22 сообщениях

Репутация: 332

По умолчанию

Дожили,блин. Раньше криминальные деньги отмывались через биткоин, теперь биткоин сам нуждается в отмыве.
otto вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Copyright © 2014-2018, Дизайн «Migalki.Club»
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.

Администрация Форума «Migalki.Club» не несёт ответственности за публикование и обнародование той или иной информации пользователями Проекта. Это так же касается товаров и услуг, представленных на Форуме. Если Вы считаете, что нарушается законодательство, просим поставить в известность Администрацию Проекта.